财经重庆信息港 2024-12-17 506浏览

广东潮阳农商银行违规被罚99万大股东为东莞农商银行

北京12月16日讯中国人民银行网站近日发布的中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表。行政处罚决定书（广东银罚决字〔2024〕6号）显示，广东潮阳农村商业银行股份有限公司违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务管理规定。中国人民银行广东省分行决定对其处以罚款99.2万元。

行政处罚决定书（广东银罚决字〔2024〕7号）显示，陈*雄，时任广东潮阳农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部副经理（主持全面）、全面风险管理与合规部高级经理，违反反洗钱法律法规。中国人民银行广东省分行决定对其处以罚款1.7万元。

行政处罚决定书（广东银罚决字〔2024〕8号）显示，郑*晖，时任广东潮阳农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理（主持全面工作），违反反洗钱法律法规。中国人民银行广东省分行决定对其处以罚款1.1万元。

东莞农商银行（09889.HK）年报显示，广东潮阳农村商业银行股份有限公司，于2020年12月27日在中国注册成立的股份有限公司，为东莞农商银行的非全资子公司，持股比例为67.03%。